湖南省长沙市芙蓉区人民法院

刑 事 判 决 书

（2021）湘0102刑初559号

公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。

被告人李斌，男，1987年7月27日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，农民，住湖南省桃源县。因犯抢劫罪，于2018年6月被海南省陵水县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。

被告人宋伟（曾用名宋委），男，1989年5月20日出生于湖南省桃源县，汉族，大学本科文化，农民，住湖南省桃源县。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。

被告人宋**，男，1988年1月2日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月9日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。

委托辩护人黄实之，北京德恒（长沙）律师事务所律师。

长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2021］481号起诉书指控被告人李斌、宋伟、宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐艳侠、助理检察员曾志强出庭支持公诉。被告人李斌、宋伟、宋**及其辩护人黄实之到庭参加诉讼。现已审理终结。

长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年10月，被告人宋**将其名下尾号为0555的长沙银行卡和尾号为0584的农村信用社银行卡以人民币2500元（以下均为人民币）的价格卖给其在菲律宾的朋友杨言（身份不详），其中尾号为0555的长沙银行卡流入金额约为1117801.25元，尾号为0584的农村信用社银行卡流入金额约为931517元。被告人李斌通过宋**将其名下尾号为3304的长沙银行卡、尾号为4547的农村信用社银行卡以及尾号为5274的邮政储蓄银行卡以3500元的价格出卖给杨言，其中尾号为3304的长沙银行卡流入金额约为1082147.48元，尾号为4547的农村信用社银行卡流入金额约为1405369.81元，尾号为6274的邮政储蓄银行卡流入金额约为2610150.59元。

2020年12月至2021年1月，被告人宋伟在SKYPE聊天软件联系上昵称为“huihui”的上线（身份不详），通过在“中币交易所”APP上注册账号，并使用其银行卡帮助上线购买虚拟货币（上线事先向其银行卡汇入钱款）后再将虚拟货币转入上线指定账户的方式为上线提供支付结算帮助。

宋伟通过上述方式使用其名下尾号为0529的建设银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为885960.5元，该卡有王某被诈骗案（被诈骗地为长沙市芙蓉区解放中路华侨大厦）涉案资金15万元流入；使用其名下尾号为5077的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为1188701.54元。

宋**提供其名下三张银行卡，由宋伟以上述方式代为操作帮助购买虚拟货币，其中尾号为2065的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为409871元，该卡有王某被诈骗案涉案资金5万元流入；尾号为1830的工商银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为777361.5元；尾号为6792的建设银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为377899元，该卡有王某被诈骗案涉案资金49999元流入。

李斌提供其名下两张银行卡，由宋伟以上述方式代为操作帮助购买虚拟货币，其中尾号为1627的工商银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为987868元，该卡有王某被诈骗案涉案资金5万元流入；尾号为4926的中国银行卡帮助购买虚拟货币流入金额约为350699.3元。

李斌名下上述银行卡流入金额合计约为6436235.18元，共计获利约6500元；宋伟名下上述银行卡流入金额合计约为2074662.04元，共计获利约20000元；宋**名下上述银行卡流入金额合计约为3614449.75元，共计获利约15000元。

宋伟于2021年1月23日在常德市桃源县××街道××街“阿拉丁”网吧被民警抓获；宋**于2021年1月23日在常德市桃源县××路二里××小区××民警抓获；李斌于2021年1月23日在常德市桃源县××街道××村××组被民警抓获。

上述事实，被告人李斌、宋伟、宋**在开庭审理中亦无异议，被告人宋**的辩护人提出宋**自愿认罪认罚，请求从轻处罚。

上述事实有李斌、宋伟、宋**的户籍证明，线索来源及抓获经过，被害人王某的陈述，王某的中国建设银行个人活期账户交易明细、王某身份证复印件及银行卡复印件，王某手机交易软件截图，宋长青微信账号截图、王某与宋长青聊天记录截图，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，被害人王某被诈骗案思维导图，被告人宋**的中国工商银行、中国建设银行、中国银行、长沙银行、湖南省农村信用社联合社流水，被告人李斌的中国工商银行、中国银行、长沙银行、中国邮政储蓄银行湖南省农村信用社联合社流水，被告人宋伟的中国建设银行、中国银行流水，被告人李斌、宋伟、宋**的供述等证据予以证明，足以认定。

本院认为：被告人李斌、宋伟、宋**明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。李斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。李斌、宋伟、宋**到案后，如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人宋**的辩护人提出的宋**自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、被告人李斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年10月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人宋伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）

四、责令被告人李斌退缴违法所得6500元、宋伟退缴违法所得20000元、宋**退缴违法所得15000元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　李梅香

二〇二一年五月二十六日

法官助理刘斌

书记员唐思铭

附本案适用的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。